La Unidad de Investigaciones Financieras pidi\u00f3 aplicar la ley de lavado de dinero en el expediente por el robo de bienes por el que se acusa al marino que comand\u00f3 el grupo de tareas de la ESMA. Tambi\u00e9n solicit\u00f3 decomisar los bienes de quienes le dieron cobertura.<\/p>\n
El robo de bienes de los desaparecidos empieza a ser pensado a partir de la ley de lavado de dinero. La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que encabeza Jos\u00e9 Sbatella, se present\u00f3 en el juzgado federal de Ushuaia, en Tierra del Fuego, como querellante de la causa que investiga la relaci\u00f3n del marino Jorge Ra\u00fal Vildoza con el robo de bienes de la ESMA. A trav\u00e9s de un escrito le pidi\u00f3 a la Justicia el decomiso de bienes y el congelamiento por 90 d\u00edas de los fondos de los hombres que le dieron cobertura a Vildoza en ese lugar mientras se escapaba de la Justicia. Las claves que est\u00e1n detr\u00e1s de American Data SA, la empresa a trav\u00e9s de la cual Vildoza habr\u00eda utilizado para blanquear el producto de sus robos, deben ser resueltas por el juez a cargo de la causa Antonio Aciar.<\/p>\n
El escrito de la UIF se\u00f1ala que varias causas judiciales ya consideraron el \u201crobo de bienes\u201d de los detenidos-desaparecidos como imprescriptible. Y pide avanzar con la investigaci\u00f3n: \u201cSe trata de poder determinar la ruta del dinero obtenido il\u00edcitamente a ra\u00edz de la instauraci\u00f3n del plan sistem\u00e1tico de aniquilamiento y determinar a los autores del lavado de los activos de los que fueron despojados aquellos detenidos en la ESMA\u201d.<\/p>\n
Esta es la primera vez que una querella encuadra un pedido de esta manera, aunque esa figura ya hab\u00eda sido invocada por el fiscal federal de Ushuaia, Juan Antonio Soria, en su batalla casi solitaria para lograr alg\u00fan efecto sobre una causa que est\u00e1 casi paralizada y que estuvo al borde de ser declarada como prescripta. A la vez, la figura del lavado es una herramienta que empieza a ser pensada por la UIF para tallar en los delitos de la represi\u00f3n. El juzgado federal de Sergio Torres acaba de articular un acuerdo entre su juzgado y ese organismo para analizar en esa l\u00ednea dos de sus causas: una es otro expediente de Vildoza y la otra es el expediente hist\u00f3rico por \u201crobo de bienes\u201d de la ESMA, en la que est\u00e1n imputados entre otros Jorge \u201cEl Tigre\u201d Acosta, Jorge Radice y Alfredo Astiz. Esa es una causa emblem\u00e1tica porque contiene, entre otros datos, el ensamble del mundo de empresas y caminos de inversiones financieras de la que formaron y a\u00fan forman parte los marinos, sus familiares y allegados.<\/p>\n
Para la UIF esta herramienta es importante en l\u00ednea con las pol\u00edticas contra el lavado de dinero que avanzan en todo el mundo porque apunta a donde m\u00e1s molesta: el circuito del dinero. La Ley 25.246 tiene vigencia desde el a\u00f1o 2000, y por lo tanto no puede usarse para juzgar hechos anteriores. Sin embargo, puede ser aplicada en estos casos si se cumplen dos condiciones: 1) que se trate de delitos no prescriptos como es el robo de bienes de los detenidos-desaparecidos. Y 2), el m\u00e1s importante, si existe adem\u00e1s un \u201cnexo causal\u201d entre \u201capropiadores\u201d y una \u201cactividad\u201d que haya continuado en el tiempo con posterioridad a la sanci\u00f3n de la ley. Esta es la situaci\u00f3n de la causa de Vildoza a la luz de la denuncia y la raz\u00f3n por la que consideran que es, adem\u00e1s, un caso paradigm\u00e1tico.<\/p>\n
\u00bfAmerican qu\u00e9?<\/strong><\/p>\n En julio pasado la Justicia detuvo a Ana Mar\u00eda Grimaldos, la esposa de Vildoza, que estaba pr\u00f3fuga con \u00e9l desde hac\u00eda 26 a\u00f1os. Los buscaban por la apropiaci\u00f3n del hijo de Cecilia Vi\u00f1as, Javier Penino Vi\u00f1as, que sigue viviendo en Londres en el encuadre familiar tejido por la dictadura. Grimaldos qued\u00f3 detenida y dijo que su marido hab\u00eda muerto, una situaci\u00f3n que a\u00fan investiga la Justicia. Mientras tanto, los allanamientos que hizo el juzgado de Mar\u00eda Servini de Cubr\u00eda para localizar a Grimaldos llevaron hasta la sede de la empresa American Data SA en Buenos Aires, desde donde pagaban el celular de Grimaldos.<\/p>\n Hoy esa empresa es una de las claves para seguir la ruta del robo de bienes por parte del marino. La empresa tiene como presidente al hijo biol\u00f3gico de Vildoza, que se llama igual que el padre y form\u00f3 parte del Servicio de Inteligencia de la marina hasta 1988 y como vicepresidente a su yerno Fernando Giromini, piloto del Ej\u00e9rcito entre 1978 y 1983 e hijo de otra familia de marinos.<\/p>\n La relaci\u00f3n entre American Data SA y el \u201crobo de bienes\u201d de la ESMA viene siendo planteada en las tierras del Faro del Fin del Mundo desde 2006. Uno de los abogados de Vildoza plante\u00f3 esa relaci\u00f3n en varias declaraciones judiciales, luego de pedir ser redimido del secreto profesional para poder defenderse en una causa. Con la denuncia de ese abogado, llamado Oscar Beccaluva, los fiscales de Ushuaia impulsaron el primer tramo de la causa por el robo de bienes, y luego de una serie de idas y vueltas por competencia, tambi\u00e9n encuadraron el posible delito en la figura del lavado.<\/p>\n En esa misma l\u00ednea, se present\u00f3 la UIF. El organismo recuerda que, seg\u00fan Beccaluva, Vildoza viaj\u00f3 a Tierra del Fuego porque el gobierno le clausur\u00f3 las salas de los casinos Casablanca y Oshowia. Quer\u00eda llegar a un acuerdo con la provincia pero los hombres que trabajaban para \u00e9l en Tierra del Fuego quer\u00edan quedarse con el dinero: \u201cVildoza padre estaba terriblemente preocupado y quer\u00eda ver si se pod\u00eda lograr el cobro de ese dinero por una v\u00eda extrajudicial \u2013dijo Be-ccaluva seg\u00fan la denuncia\u2013, porque los hombres que en esa provincia le brindaban protecci\u00f3n y blanqueaban el dinero obtenido producto de la apropiaci\u00f3n de bienes de desaparecidos, lo amenazaban con entregarlo\u201d.<\/p>\n En ese contexto, la UIF consider\u00f3 el \u201cnexo causal\u201d: \u201cLos bienes robados tienen un nexo causal con los bienes que hoy administran las empresas de allegados y familiares de Vildoza, y que son susceptibles de ser perseguidos por la Ley N\u00ba 25.246 a partir de su sanci\u00f3n en el a\u00f1o 2000\u201d, dice el escrito. Para el organismo, Vildoza padre \u201cse apropi\u00f3 sistem\u00e1ticamente de bienes de personas desaparecidas durante el per\u00edodo de terrorismo de Estado ocurrido entre los a\u00f1os 1976 y 1983. Para materializar la apropiaci\u00f3n de bienes, cre\u00f3 la empresa American Data SA poniendo al frente a su hijo y a su yerno: de esa manera intentaron dar apariencia \u2018l\u00edcita\u2019 a bienes que fueron obtenidos mediante delitos cometidos por Vildoza padre y habr\u00edan transferido y administrado el dinero con el objeto de obtener ganancias con apariencia de origen l\u00edcito\u201d. A esa conclusi\u00f3n llegan luego de analizar no s\u00f3lo los testimonios de Beccaluva, sino el rol de Vildoza en la ESMA. Ubican a Vildoza como jefe del Grupo de Tareas, debajo del jefe m\u00e1ximo de la Escuela Mec\u00e1nica de la Armada, Jacinto Chamorro. Recuerdan que fue Radice quien durante una indagatoria en el marco de la causa \u201cbienes\u201d, dijo que \u201cel producto de la venta (de bienes) era entregado por acta al segundo a cargo de la UT 3.3.1 e interino de la UT 3.3.2 Capit\u00e1n Arduino\u201d en ese momento, que luego fue reemplazado por Vildoza. \u201cEn su car\u00e1cter de jefe del Grupo de Tareas (Vildoza) no pod\u00eda desconocer estos sucesos y debi\u00f3 favorecerse de los delitos patrimoniales llevados a cabo por sus inferiores.\u201d<\/p>\n Sabiamente protegidos<\/strong><\/p>\n Adem\u00e1s del hijo y del yerno del Vildoza, la UIF puso la mira sobre tres de las personas que rodearon a Vildoza en Tierra del Fuego: \u201cEl apoyo que obtuvo Vildoza padre y su esposa tambi\u00e9n estaba sostenido por una estructura muy amplia que les brindaba dinero y apoyo tanto para lavar el dinero obtenido en forma il\u00edcita a trav\u00e9s de la apropiaci\u00f3n de bienes de desaparecidos, como para mantenerse en rebeld\u00eda y solventar econ\u00f3micamente la clandestinidad\u201d, dice el escrito. Indica tambi\u00e9n que \u201cla conducta de Vildoza pudo realizarse por los actos de encubrimiento llevados a cabo por sus abogados: Jorge Kresser Pereyra, Demetrio Martinelli y Luis Campi\u201d. Los tres, seg\u00fan la denuncia: sumaron \u201chechos de complicidad, y vali\u00e9ndose del conocimiento que ten\u00edan acerca del origen il\u00edcito de esos casinos realizaron acciones tendientes a obtener una mayor ganancia\u201d. El a\u00fan presunto \u201cencubrimiento\u201d consisti\u00f3 en \u201cdarles refugio, documentaci\u00f3n falsa y brindar asesoramiento jur\u00eddico profesional para eludir el accionar de la Justicia en cuanto al delito de lavado de activos. Todas esas maniobras ten\u00edan como finalidad apropiarse de dinero que sab\u00edan era proveniente de un delito de lesa humanidad\u201d, se\u00f1ala el escrito. Y a modo de ejemplo, se\u00f1ala que proporcion\u00f3 los documentos en los viajes de los Vildoza a Sud\u00e1frica. O que, tal como lo dijo Beccaluva, \u201cel 50 por ciento de lo producido en los casinos iba para Campi, Kresser Pereyra y Martinelli y asimismo, se hab\u00eda acordado que lo que se recuperara del IPRA (Instituto Provincial de Regulaci\u00f3n de Apuestas) por esos c\u00e1nones pagados indebidamente era propiedad tambi\u00e9n de esas tres personas. Circunstancia que, de ser as\u00ed, los convierte en coautores del delito de lavado de activos\u201d.<\/p>\n Aqu\u00ed se trata, dice el escrito, \u201cde abogados que asesoraron jur\u00eddicamente y cobraron honorarios a sabiendas que ese dinero ten\u00eda un origen il\u00edcito y vali\u00e9ndose de ese conocimiento aplicaron el dinero que correspond\u00eda que reciba la empresa American Data SA mediante cheques o alguna otra forma a\u00fan en instancias de investigaci\u00f3n y lo introdujeron en el circuito econ\u00f3mico con el objeto de usufructuarlo\u201d.<\/p>\n Martinelli y Kresser Pereyra son dos abogados de Ushuaia. Martinelli es especialmente conocido como ex constituyente y hasta este esc\u00e1ndalo era uno de los abogados de la matr\u00edcula que actuaba de conjuez. Tan conocido es que el juez del juzgado de Tierra del Fuego se apart\u00f3 de la causa por la relaci\u00f3n de amistad con \u00e9l.<\/p>\n El juez que tiene la causa desde entonces es Aciar. Fuentes de la investigaci\u00f3n indican que hasta aqu\u00ed no produjo ninguna de las medidas de pruebas que la fiscal\u00eda consider\u00f3 m\u00e1s importantes para documentar el testimonio de Beccaluva. A trav\u00e9s de los medios locales, sin embargo, el juez se\u00f1al\u00f3 que no es cierto que la causa est\u00e1 parada, pero el a\u00f1o pasado pronunci\u00f3 una frase que pareci\u00f3 destinada a correr el eje de la discusi\u00f3n. Dijo que en la causa \u201cno tenemos demostrado que Vildoza haya estado en la provincia\u201d. Aunque es cierto que ese elemento es uno de los datos m\u00e1s resonantes de la denuncia de Beccaluva, realmente no parece el dato m\u00e1s relevante a la luz de la estructura de funcionamiento de American Data para determinar si, finalmente, el origen de esa compa\u00f1\u00eda puede pensarse desde el robo de bienes.<\/p>\n